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Las SOFOMES ENR para su constitución y operación con tal carácter, no requieren autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente para efectos del Artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (87J, LGOAAC).
Ni la SHCP ni la CNBV emiten autorizaciónes o registros a las SOFOMES ENR, puesto que no les aplican normas financieras relativas a requerimientos de capital, límites de operación, reservas técnicas, límites de tenencia accionaria, estructura corporativa, etc.
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